Dirty penge er noget, der kom ud af ulovlig praksis såsom sælger narkotika, forbudte våben, udnyttelse og røveri, blandt andre. Adskillige mennesker er ikke klar over, at de er involveret i noget forbudt, indtil myndighederne levere dem meddelelser, eller indtil en af deres venner bliver busted. Denne form for penge er ofte den slags, der bliver involveret i hvidvaskning af penge, da skurke nødt til at omdirigere disse midler til juridiske ruter for at forhindre at have fokus på myndighederne. Desværre, masser af sorte penge fungerer ikke bare i typisk korrupte nationer, men også fra første verdens lande som well.Individuals der arbejder med banker og andre finansielle institutioner er de typer, der er mest udsatte med sorte penge. Når skurke tjene penge fra deres ulovlige aktiviteter, vil de ikke lige med det samme bruge pengene til deres egne udgifter, da dette kan ubesværet føre myndigheder til deres retning. Hvad de gør, er kanalisere midler til lovlige virksomheder og konvertere denne form for kontanter i rene penge. Når dette sker, kan de allerede deponere kontanter i banker, hvor folk ikke vil tro, at det kom fra ulovlige midler. Dette er kendt som penge laundering.Some skurke sende pengene off-shore, fordi nogle banker i udlandet har fantastisk privatlivets fred og fortrolighed regler. Hovedårsagen til, at såvel private som offentlige revisorer spiller meget vigtige roller i at finde ud af, hvilke personer og selskaber rapporterer mistænkelige beløb på deres udsagn. Hvidvasker penge i øjeblikket virkelig avancerede i at gøre det til at ligne deres penge kom fra juridiske operationer. Desuden har de gjort kontakt med bankfolk, politikere og nogle andre meget vigtige personer, der tillader dem at kanalisere ulovlige penge til et sted, hvor det ikke vil få confiscated.If du mener nogle ting mistænkeligt sker, straks rapportere en person eller et selskab til dit lands interne indtægter agentur eller tjenester. De vil så undersøge disse formodede virksomheder og også folk og straffe dem, hvis de findes at være involveret i hvidvaskning af penge. Desuden kan centrale embedsmænd endda gå i fængsel, hvis overtrædelsen er temmelig intensiv, og hvis de ikke er i stand til at løse de byrder, som blev fastsat for deres ulovlige handlinger. Også for at forhindre at engagere sig i at håndtere den slags mennesker, altid anmode om en kvittering for enhver form for service eller et produkt, du har købt fra dem. Det er temmelig svært at fake en kvittering serienummer og dette kan hjælpe dig kontrollere, om virksomheden er fiktiv eller ej. Hvis du har fundet, at en virksomhed eller en virksomhed, som du har at gøre med, er falsk, så chancerne er sorte penge er involved.Although det er svært at bringe hvidvaske penge til domstolene, er det væsentligt for enkeltpersoner og virksomheder at rapportere dem, der er involveret i mistænkelige transaktioner og forpligtelser. Folk, der genererer sorte penge kunne være involveret i noget mere afskyelige ligesom kidnapninger, terrorisme og nogle andre forfærdelige metoder. Oftest end ikke, der hvidvasker penge er også de mennesker, der sælger forbudte våben og finansiere personer, der destabiliserer regeringerne, der er involveret med narkotika, prostitution og slaveri. Dette er grunden til, at du bør rapportere dem til at stoppe disse overtrædelser til menneskeheden.
