Wie schmutziges Geld zu kämpfen konnte eine konstante Arbeit in den Banken sein. Es ist schwer, speziell wenn die Gesetze im ganzen Land sind nicht extrem steif. In solchen Fällen, in denen Gesetze für eine Nation sind nicht sehr eng, werden die Geldwäscher bekommen oft mit der Straftat entfernt. Die unglückliche Sache ist, dass schmutziges Geld ist nun auf rationalisierte Banking gerichtet. Es ist die Pflicht der Verwaltung, um sicherzustellen, dass alle Maßnahmen durchgeführt wurden, und Geldwäschern wird sicherlich finden es schwierig, ihre schmutzigen Geschäfte .Dirty Geld ein ernstes Problem auszuführen auf der ganzen Welt ist. Es ist seit langem eine kritische Kopfschmerzen an die betroffenen Behörden gewesen. Islamische und die herkömmlichen Banken sind oft besonders anfällig in Bezug auf Geldwäsche. Solche Dinge passieren, weil diese zwei Institutionen in der Lage sein kann, schnelle Dienstleistungen in Bezug auf Geldtransfer in großen Mengen zur Verfügung zu stellen. Wie die islamische schmutziges Geld zu kämpfen ist ernst jetzt mehr genommen werden als je zuvor haben before.Tight Richtlinien und Gesetze angewandt worden, warum die Banken ihre potenziellen Kunden wissen sollten. Die islamischen Banken sollen die Financial Intelligence Units jede Art von dubiose Geschäfte zu melden. Alle AML Politik muss durch den Vorstand und durch eine gute Compliance Officer genehmigt werden. Alle Regeln der Buchführung und die Kunden wissen sollten korrekt befolgt werden, damit die Fälle von Geldwäsche minimiert werden kann und removed.It ist wichtig, dass alle Finanzinstitute, und dass mit der auch die islamischen Finanzinstitute entsprechen beinhaltet AML (Anti Money Laundering) Gesetze. Auf diese Weise, wie schmutziges Geld zu kämpfen wird einfacher. Diejenigen, die an alle Vorschriften nicht einhalten müssen rechtliche und finanzielle Verbindlichkeiten. Bank-Administratoren sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter ernsthaft die AML Verpflichtungen nehmen. Die Einhaltung wurde klingender Risikoverwaltung verknüpft und dies wiederum verringert die Finanzvermittlung Kosten für die Einrichtung und den Rest auf das System als Ganzes. eine Aufsichts Haltung Annahme, die die Übereinstimmung bei der Unterstützung ist extrem important.The Erfolg der AML Maßnahmen in den Finanzinstituten zeigt durch, wie einfach es ist, zu erfassen, um eine Geldwäsche-Transaktion proaktiv ist. Wie schmutziges Geld zu kämpfen wird durch Inspektion der dubiosen Tätigkeitsberichte (SAR) in einem Betrieb durchgeführt. Diese Berichte müssen in der Lage sein, genau zu sagen, wie schwach ein Haus ist, um Geldwäsche ist. Wenn eine bestimmte Einrichtung oft auf die Dateien für alle die falschen Gründen, dann ihr eigenes Geschäft hat sich zu in eng aussah. Sie dürfen nicht ihre eigenen Verpflichtungen treffen, und deshalb ist schmutziges Geld auf ihre establishments.How ausgetauscht schmutziges Geld zu kämpfen, auch durch Regelung der Öffnung des Casinos, Banken und anderen Finanzinstituten möglich sein kann, die mit Geldwechsel beschäftigen. Strenge Geldwäsche Gesetzgebung schränkt die Kapitalflucht. Darüber hinaus Einführung der Lizenzierung für die Umwandlung Zentren, die häufiger sind als nicht rechtswidrig Finanzen beteiligt ist eine andere Art und Weise schmutzig Bargeld zu kämpfen. Einführung der internen Berichterstattung Programme, die die Institutionen erkennen, dass die festgelegten Grundsätze nicht folgen, ist auch eine andere Art und Weise für Kampf gegen schmutziges Geld .Diese Informationen sind nützlich, in ein gutes Geschäft, weil Sie in der Lage sein, Ihre Regierung im Kampf gegen das Verbrechen zu helfen. Wenn Sie denken, ein Unternehmen in der Geldwäsche beteiligt ist, sollten Sie auf die entsprechenden Behörden zu melden.
