Geldwäsche ist das Verfahren der Mittel erworben durch illegale Mittel hat, und sie in den gesetzlichen Gelder Umwandlung von Geld-Gesetze zu manipulieren, dies zu tun. Dies kann in jeder Anzahl von Mitteln hergestellt werden und neue Strategien werden ständig gemacht. Seit dem Aufkommen des organisierten Verbrechens in der Geschichte haben Regierungen und Banken kämpften gegen die Menschen, die davon profitieren auf diese Weise. Sie sind in der Regel mit all den Strategien gedrückt zu halten, und die illegale Gelder häufig ändern Hände auf einer weltweiten Skala jeden day.The Black Market Foreign ExchangeOne jüngste Entwicklung im Bereich der Geldwäsche Regelungen ist die Nutzung eines Schwarzmarktes Devisen System. Dieses System ermöglicht es jeder, der Gelder aus illegalen Aktivitäten, wie Drogenhandel, zum Beispiel hat, diejenigen, Geld zu haben und sie in unauffindbar Geld einer anderen Fremdwährung Komponieren ändern. Die Nutzung einer Partnerschaft, die von Wechselhändler, Schwarzhändler und Importeure bestehen, Geld von einem zum anderen weitergegeben, bis Produkte im Austausch für Devisen gekauft werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wird das Geld zurück in die Währung des Herkunftsortes umgewandelt, ohne dass man die wiser.Offshore Bank Financial recordsOnce die einfachste Möglichkeit für jedermann in der Lage sein zu begehen haben die Geldwäsche, die jüngsten Razzien erstellt die Nutzung von Offshore Bankkonten weniger als ansprechend. Es gab eine Zeit, wo große Vorkommen in einem dieser Konten nie gefragt wurden, oder vielleicht bemerkt haben, solange das Geld letztlich in der Bank Kassen verschoben wurden. Jetzt, mit den internationalen Terrorismus und die Arme auf den Aufstieg arbeiten wieder, Bank Richtlinien ändern sich und Angebote zwischen den Nationen getroffen werden, indem sie den Einsatz dieser accounts.SmurfingRapidly immer populärer als Option zum traditionellen mehr Missbrauch des Währungssystems zu vermeiden Übersee-Banking-Weg, smurfing ist heute einer der typischen Methoden der Geldwäsche in diesen Tagen verwendet werden. Mit Ländern Banken benötigen Berichte eine finanzielle Transaktion durch das sind mehr als eine bestimmte Menge an Geld kommt jedes Mal eine Datei, könnte es schwierig werden riesige Mengen an Geld Methoden durch Banking zu übergeben. Smurfing ermöglicht Verletzer das Problem durch Einzahlungen in verschiedenen Konten zu Rock, Investitionen zu tätigen, oder vielleicht Eigenschaft unter verschiedenen Identitäten erwerben. Mit dieser Methode in einer Vielzahl von Ländern, und durch die Menge jeder Transaktion halten geringer als erwartet werden würde, könnten sie jede Sicherung Put anstelle umgehen, ohne alarms.Shell BusinessesAnother traditionelle Strategie erhöhen, die seit Jahren verwendet wurde, ist, dass zur Herstellung von und Finanzierung Mantelgesellschaften, die rechtswidrigen Gelder zu behandeln. Die meisten dieser fiktiven Unternehmen sind Dienstleistungsunternehmen, wie Bauunternehmer, einheitliche Unternehmen oder dergleichen, dass "Rechnungen" für Dienstleistungen aus anderen Unternehmen zur Verfügung stellt. Die "Rechnungen" werden dann mit den illegalen Gelder bezahlt, verschiedene Mittel wie direkte Einzahlungen oder Schecks versandt durch, die dann die wirklichen Eigentümer auf die Bücher ein "Gewinn" macht. Die bisher rechtswidrig Geld wird jetzt als Rechts Gewinn erwiesen und könnte verwendet werden, aber sie wollen.
