¿Cómo no participar con dinero sucio

El dinero sucio es algo que salió de prácticas ilegales como la venta de drogas, armas prohibidas, explotación y robo, entre otros. Varias personas no se dan cuenta de que están involucrados con algo fuera de la ley hasta que las autoridades les entregan avisos o hasta que uno de sus amigos es preso. Este tipo de dinero es a menudo el tipo que se involucra en el lavado de dinero, ya que los ladrones tienen que desviar esos fondos a las rutas legales para evitar tener el foco de las autoridades. Por desgracia, un montón de dinero sucio está funcionando no sólo en las naciones normalmente corruptos, sino también de los países del primer mundo como well.Individuals que trabajan con bancos y otras instituciones financieras son los tipos que están en mayor riesgo con el dinero sucio. Cuando los delincuentes dinero de sus operaciones ilegales, no van a utilizar de inmediato el dinero para sus propios gastos ya que esto podría llevar a las autoridades sin esfuerzo a su dirección. Lo que hacen es canalizar los fondos a las empresas legítimas y convertir este tipo de dinero en efectivo en dinero limpio. Cuando esto sucede, ya pueden depositar el dinero en efectivo en los bancos donde la gente no va a pensar que se trataba de medios ilegales. Esto se conoce como ladrones de dinero laundering.Some enviar el dinero fuera de la costa, ya que algunos bancos en el exterior tienen fantásticas regulaciones de privacidad y confidencialidad. La razón principal por la privada, así como los auditores gubernamentales juegan un papel muy importante para determinar a cuáles individuos y empresas están reportando cantidades sospechosas en sus declaraciones. Los lavadores de dinero están actualmente muy avanzados en haciendo que parezca que su dinero proviene de las operaciones legales. Además, se han realizado contactos con banqueros, políticos y algunas otras personas muy importantes que les permiten canalizar el dinero ilegal a un lugar en el que no va a conseguir confiscated.If usted cree que algo sospechoso está ocurriendo, informan inmediatamente a una persona o una empresa para la agencia de impuestos internos de su país o servicios. A continuación investigarán estas empresas sospechosas y también la gente y sancionarlos, si se encuentran estar involucrado en lavado de dinero. Por otra parte, los funcionarios clave, incluso pueden ir a la cárcel si la violación es bastante intensivo y si no son capaces de resolver los cargos que se establecen por sus acciones ilegales. También para evitar la participación en el tratamiento de este tipo de personas, siempre pedir un recibo para cualquier tipo de servicio o producto que ha adquirido de ellos. Es bastante difícil de falsificar un número de serie de recibo y esto puede ayudar a verificar si la empresa es ficticio o no. Si has encontrado que un negocio o una empresa que se está tratando es falsa, entonces es probable que el dinero es sucio involved.Although es difícil de llevar a la justicia los lavadores de dinero, es importante para los individuos y las empresas para notificar los que están involucrados con transacciones sospechosas y compromisos. Las personas que generan dinero sucio podrían estar involucrados en algo más atroz como secuestros, terrorismo y algunos otros métodos atroces. La mayoría de las veces, los lavadores de dinero son también las personas que venden armas prohibidas y los individuos de fondos que desestabilizan los gobiernos, están involucrados con las drogas, la prostitución y la esclavitud. Esta es la razón por la que debe informar a poner fin a estos delitos a la humanidad.