Metodi per i governi di evitare il numero denaro Laundering

A di luoghi hanno partecipato alle campagne del Fondo monetario internazionale per aggirare la rete dei soggetti che svolgono il riciclaggio di denaro. Numerosi paesi membri sono aiutati dal FMI nella corretta identificazione dei criminali e anche apprendere loro di evitare il trasferimento di denaro che vanno in pratiche molto di più criminali, proprio come armi-e-droga, tutti i tipi di terrorismo e la corruzione, tra gli altri . Il riciclaggio di denaro è desiderabile in quanto i fondi proviene da mezzi illeciti e viene utilizzato per supportare e truffatori di finanza e forse anche i terroristi. Crooks nascondono il loro bottino per evitare di dovere dal controllo della loro modus operandi e le loro gerarchie thru i numeri di serie si trovano in money.One dei modi che eseguono i paesi membri del FMI è quello di costruire commissioni di riciclaggio di denaro o di unità di intelligence in banche, organizzazioni e anche altri le istituzioni finanziarie che contribuiscono a identificare le attività sospette. Inoltre, le aziende o le persone che si trovano che fare con le organizzazioni e le persone ombrosi è fatto divieto di transazioni con istituti bancari e, a sua volta, le banche che sono identificati per lavorare con i criminali e le persone ombrosi sono penalizzati o rischiano di essere rimossi dalla loro licenza per operare. Un esempio nelle notizie proprio di recente è Standard Chartered Bank di New York, che a quanto pare è stato identificato da incanalare denaro per gli individui e le organizzazioni vietate da Iran.This pratica criminale non solo i fondi attività illecite, ma provoca anche uno squilibrio nel mercato monetario fornitura, che probabilmente potrebbe portare crollo finanziario per un'economia, se truffatori erano ancora lasciati a operare con fuori di essere arrestato. Un altro approccio per controllare questa pratica è quello di implementare saldamente contabilità, revisione ed anche il pagamento delle imposte per tutti i tipi di imprese, istituzioni e imprese. Commercialisti e anche conti potrebbe segnalare le discrepanze ombreggiato per chi di dovere e evitare che questo succeda. Inoltre, limitando la quantità di denaro che gli individui portano all'estero è anche un altro metodo per evitarlo. Gli individui che hanno bisogno di portare molto di più deve indicare esattamente dove e cosa precisamente useranno i fondi for.Considering che ci sono anche metodi come riciclatori di denaro potrebbe convertire denaro caldo o sporco in quelle pulite, grandi rapporti devono essere segnalati anche per le transazioni che coinvolgono moneta elettronica o punti. Questa pratica è multi-fattoriale e comprende molte imprese criminali e anche legali che funzionano come le aziende anteriori per le persone che fanno soldi dalle tecniche improprie. Inoltre, il giro di vite per il riciclaggio di denaro è stata migliorata perché la maggior parte dei terroristi possono funzionare semplicemente perché contanti da parte delle imprese legittime all'estero è incanalata a loro attraverso istituti bancari. In qualche modo, i criminali trovano molti metodi per piegare le leggi, forse per estorsione e riciclaggio threat.Money è davvero qualcosa che molte persone dovrebbero essere abbastanza attenti a segnalare alle rispettive autorità. E 'attribuito anche alla crescita di esercizi terrore causata da radicali, estremisti e altri individui che mirano a destabilizzare i governi. Diversi paesi hanno successo soprattutto perché c'è poco volontà politica di avere questa pratica del tutto abolita. Mentre le nazioni come gli Stati Uniti, Canada e Australia sono stati conosciuti per sanzionare e punire le società di reporting, istituti bancari e gli istituti che violano le leggi anti-ML, molti paesi piccoli non può attuare la propria legislazione antiriciclaggio e questo è il motivo per cui questa pratica è ancora molto dilagante in alcuni paesi, nonostante la vigilanza percepita della comunità internazionale.