Come combattere Dirty Money nel settore bancario Institutions

How per combattere denaro sporco potrebbe essere un lavoro costante negli istituti bancari. E 'difficile in particolare se le leggi in tutto il paese non sono estremamente rigide. In questi casi in cui le leggi di una nazione non sono molto stretti, i riciclatori di denaro spesso ottenere via con il reato. La questione più sfortunato è che il denaro sporco è stata ora rivolta al settore bancario snella. E 'il dovere di all'amministrazione al fine di garantire che siano state eseguite tutte le misure, e riciclatori di denaro sporco sicuramente difficoltà a eseguire i soldi loro attività sporche .Dirty è un problema grave in tutto il mondo. È stato a lungo un mal di testa critica alle autorità interessate. Islamica e le istituzioni bancarie tradizionali sono spesso i più inclini in termini di riciclaggio di denaro. Queste cose accadono perché queste 2 istituzioni possono essere in grado di fornire servizi veloci in relazione al trasferimento di denaro in quantità enormi. Come combattere denaro sporco il modo islamico è presa sul serio ora più che mai le linee guida e le leggi before.Tight sono stati applicati sul perché le banche dovrebbero conoscere i loro potenziali clienti. Gli istituti bancari islamici sono tenuti a segnalare qualsiasi tipo di dubbie rapporti alle unità di informazione finanziaria. Tutte le politiche antiriciclaggio devono essere autorizzati dal consiglio di amministrazione e da un buon responsabile della conformità. Tutte le regole di registrazione e di conoscere i clienti correttamente dovrebbe essere seguita in modo che i casi di riciclaggio di denaro possono essere minimizzati e removed.It è importante che tutte le istituzioni finanziarie, e che comprende anche le istituzioni finanziarie islamiche sono conformi alla AML (Anti riciclaggio di denaro) leggi. In questo modo, come combattere denaro sporco diventa più semplice. Quelli che non si attaccano a tutte le norme hanno responsabilità legali e finanziarie. Gli amministratori di Banca garantire che i loro dipendenti prendono sul serio gli obblighi antiriciclaggio. Il rispetto è stato collegato alla somministrazione rischio suono e questo a sua volta riduce le spese di intermediazione finanziaria per l'istituzione e il resto sul sistema nel suo complesso. Adottare una postura di vigilanza che è attivo nell'assistere la conformità è estremamente important.The successo delle misure antiriciclaggio nelle istituzioni finanziarie mostra da quanto semplice è di rilevare una transazione riciclaggio di denaro sporco. Come combattere denaro sporco si ottiene controllando le relazioni di attività dubbie (SARS) in uno stabilimento. Questi rapporti devono essere in grado di dire esattamente quanto debole è uno stabilimento di riciclaggio di denaro è. Se una certa struttura è spesso sui file per tutti i motivi errati, poi la propria attività deve essere esaminato in stretto contatto. Essi non possono essere riuniti i propri obblighi, ed è per questo denaro sporco viene scambiato sul loro establishments.How per la lotta contro il denaro sporco può anche essere fattibile attraverso disciplinano l'apertura dei casinò, banche e altre istituzioni finanziarie che si occupano di scambio di denaro. severa legislazione riciclaggio di denaro sporco limita la fuga di capitali. Inoltre, il lancio di licenza per i centri di conversione che sono più spesso di quanto non coinvolto nelle finanze illegali è un altro modo di combattere denaro sporco. Introduzione di programmi di reporting interno che riconoscono le istituzioni che non seguono i principi enunciati è anche un altro modo per combattere il denaro sporco .Questo informazione è utile in un buon affare, perché si sarà in grado di aiutare il suo governo nel combattere il crimine. Se si pensa che un business è coinvolto nel riciclaggio di denaro, si dovrebbe riferire alle autorità relative.