Che cosa fa Dirty Money significa veramente

? Per definizione, quasi tutti i legislatori ritengono utili o denaro fatte da imprese di essere una delle due classi. soldi puliti sono guadagni da opportunità di business che sono legali, e violano fondamentalmente non norme di legge noti. denaro sporco, al contrario, è considerato i guadagni fatti dalle imprese che volontariamente violano stabilite norme di legge, come le scommesse, la prostituzione, e anche il traffico di droga. Al fine di integrare questo guadagno in modo che possa essere investito legittimamente, ha bisogno di sottoporsi a una procedura nota come il riciclaggio di denaro first.What sulla terra è il riciclaggio di denaro? Il riciclaggio di denaro è una procedura utilizzata da persone che traggono profitto costantemente da azioni criminali per contribuire a rendere denaro sporco legale di nuovo. Il trucco è quello di manipolare sistemi monetari organizzati in modo che la vera fonte di tutti i fondi utilizzati non viene mai scoperto. Nel corso degli anni, a partire dall'inizio della criminalità organizzata, l'impresa finanziaria, e anche il governo, ha lavorato duro per formulare le precauzioni che avrebbero senso più attività illecite. Queste misure di sicurezza sono l'ultima difesa contro il trattamento dei fondi illegali, e l'ultima speranza delle forze dell'ordine per catturare i ladri che più volte il profitto it.Ways di denaro LaunderingThere sono diversi modi di riciclaggio di denaro attualmente in uso, in tutto il mondo, che sono costantemente utilizzato per cambiare il denaro sporco nei fondi legittimi. Il più semplice di tutti è quello di prendere che i fondi e investire in problemi di business internazionali. In questo modo, è quindi fattibile per convertire quei guadagni illegittimi in guadagni legali attraverso lo scarico dei benefici sui loro fondi di investimento. C'è una linea sottile che deve assolutamente essere percorsa durante il tentativo qualsiasi schema di riciclaggio di denaro, soprattutto perché ci sono accordi tra le nazioni di tutto il mondo per perseguire persone pensano responsabile di tali attività, e ci sono diverse trappole che sono stati stabiliti per la cattura di loro nel act.An facile mezzo aggiuntivi di conversione di denaro sporco nei fondi leciti ancora una volta è di investire il capitale che, semplicemente passando in moneta estera. Questo è solitamente fatto con l'apertura di conti della società, nei paesi che sono generalmente conosciuti come paradisi fiscali, come le Isole Cayman, e cambiando i fondi depositati in valuta locale. Dopo un periodo di tempo, i depositanti iniziare a ritirare i fondi lentamente, convertendoli nella valuta della loro nazione casa come lo fanno. Ancora una volta, la chiave è di farlo in modo tale che l'azione non punta fuori eventuali rivelatori che si trova in anticipo semplicemente bancario companies.SmurfingThere è un altro mezzo di riciclaggio di denaro che è stato ultimamente creato per combattere direttamente alcune di queste misure di sicurezza stabilito da società bancarie che è certamente acquisendo in riconoscimento. Conosciuto come smurfing, è specializzata nel fare il denaro depositato virtualmente irrintracciabile dalla diversificazione. Un sacco di istituzioni hanno regolamenti in vigore che aumenteranno le bandiere se si creano prelievi o depositi in grandi quantità. Semplicemente mettere dei fondi a diversi account, di vario tipo, in piccole quantità, tali garanzie vengono bypassati in modo efficiente. In poche settimane, i piccoli prelievi o trasferimenti saranno poi fatte, senza che nessuno mai realizzare la vera fonte dei fondi di essere spostati.