政府がマネーロンダリングを回避するための方法

マネーロンダリングを行う個人のネットワークを回避するための国際通貨基金のキャンペーンには、多くの場所が参加しています。www.verylovebeauty.com多くの加盟国は、犯罪者の適切な特定においてIMFの支援を受けており、武器や麻薬の取引、あらゆる種類のテロや汚職など、はるかに多くの犯罪行為に使われる送金を回避するために彼らを逮捕しています。 。マネーロンダリングは、資金が違法な手段からのものであり、詐欺師や恐らくテロリストの支援と資金調達に使用されるため、望ましくありません。詐欺師は、適切な当局が金銭で見つかったシリアル番号を介してモダスオペランドと階層を監視するのを防ぐために戦利品を隠します.IMF加盟国が実行する方法の1つは、銀行、組織、その他の機関にマネーロンダリング防止委員会またはインテリジェンスユニットを構築することです疑わしい活動の特定を支援する金融機関。さらに、日陰の組織や人と取引していることが判明した人や企業は、銀行機関との取引を禁止されており、犯罪者や日陰の人と協力していると特定された銀行は罰せられるか、営業許可が取り消されるリスクがあります。最近のニュースの例は、ニューヨーク市のスタンダードチャータード銀行で、イランから禁止された個人や組織にお金を送っていると明らかにされています。この犯罪行為は、違法な活動に資金を提供するだけでなく、金融市場の不均衡を引き起こします。供給、それは恐らく、詐欺師が逮捕されることなく活動するために残された場合、経済に財政的崩壊をもたらす可能性があります。この慣行を管理するための別のアプローチは、あらゆる形態の企業、機関、および企業に対して、会計、監査、および税金の支払いをしっかりと実装することです。会計士と監査人は、適切な当局に怪しげな不一致を報告し、これが起こらないようにすることができます。また、個人が海外に持ち込む金額を制限することも、それを回避するためのもう一つの方法です。より多くのものを持参する必要がある個人は、資金をどこで、何のために使用するかを正確に述べる必要があります。マネーロンダラーがホットまたはダーティなお金をクリーンなものに変換する方法もあることを考慮すると、大規模な取引は、電子通貨またはポイント。この慣行は多要因であり、不適切な技術からお金を稼ぐ人々のフロントビジネスとして働く多くの刑事および法律上のビジネスが含まれています。また、海外の合法的な企業からの現金が銀行を通じて送金されているという理由だけでほとんどのテロリストが活動できるため、マネーロンダラーの取り締まりが改善されました。どういうわけか、犯罪者は恐らく恐喝や脅迫によって法律を曲げる方法をたくさん見つけます。マネーロンダリングは本当に多くの人々がそれぞれの当局に報告するのに十分注意しなければならないものです。それはまた、過激派、過激派、および政府を不安定にすることを目的とする他​​の個人によってもたらされたテロ演習の台頭に起因しています。いくつかの国は、主にこの慣行を完全に廃止するという政治的意思がほとんどないために成功していません。米国、カナダ、オーストラリアなどの国は、反ML法に違反する報告会社、銀行機関、および事業所を制裁および処罰することが知られていますが、多くの小さな国は独自のAML法を実施できず、これがこの慣行の理由です。国際社会の警戒が認識されているにもかかわらず、一部の国では依然として非常に横行しています。