ダーティマネーとはどういう意味ですか？

定義上、ほとんどすべての議員は、企業からの収益または金銭を2つのクラスの1つと見なしています。クリーンマネーとは、合法であり、基本的に法規制に違反しないビジネスチャンスからの収益です。対照的に、汚いお金は、賭け、売春、さらには麻薬密売など、確立された法規制に進んで違反する企業から得られる利益であると考えられています。この収益を主流化して合法的に投資できるようにするには、まずマネーロンダリングと呼ばれる手順を実行する必要があります。マネーロンダリングとは一体何ですか？マネーロンダリングは、犯罪行為から一貫して利益を得る人々が利用する手順です。再び合法的な汚いお金。秘訣は、使用された資金の実際の出所が明らかにならないように、組織化された通貨システムを操作することです。何年にもわたって、組織犯罪の始まりから、金融企業、そして政府は、起こりうる違法行為を感知するような予防策を策定するために一生懸命働いてきました。これらの安全対策は、違法な資金の処理に対する最後の防御であり、それによって繰り返し利益を得る泥棒を捕まえるための法執行機関の最後の希望です。マネーロンダリングの方法現在、世界中で一貫して使用されているマネーロンダリングの方法がいくつかあります。汚いお金を合法的な資金に変えるために利用されました。それらすべての中で最も単純なのは、その資金を受け取り、それを国際的なビジネス上の懸念に投資することです。そうすることで、投資ファンドへの給付金の支払いを通じて、これらの違法な利益を法定収益に変換することが可能になります。マネーロンダリング計画を試みる際には必ず歩かなければならない微妙な境界線があります。これは主に、そのような活動の責任を問われる人々を起訴するために世界中の国々の間で合意があり、それらを捕まえるために確立されたさまざまな罠があります。汚いお金をもう一度合法的な資金に変換する追加の簡単な方法は、単にそれを外貨に切り替えることによってその資本を投資することです。これは通常、ケイマン諸島のように一般的にタックスヘイブンとして知られている国で会社の口座を開設し、現地通貨に預け入れられた資金を変更することによって行われます。一定期間後、預金者はゆっくりと資金を引き出し始め、そうするにつれて彼らを母国の通貨に戻します。繰り返しになりますが、重要なのは、アクションが銀行会社によって事前に設定された検出器をチップしないようにすることです。スマーフィングこれらの安全対策のいくつかと直接戦うために最近作成されたマネーロンダリングの別の手段があります確かに認められて買収している銀行会社によって設立されました。スマーフィングとして知られ、分散投資によって預け入れられたお金を事実上追跡不可能にすることを専門としています。多くの金融機関には、引き出しや預金が大量に発生した場合にフラグを立てる規制があります。さまざまな種類の複数のアカウントに少量の資金を投入するだけで、これらの保護手段は効率的に回避されます。その後、数週間以内に、資金の本当の出所が移動していることに誰も気付かずに、少額の引き出しまたは送金が行われます。