マネーロンダリングの正確な仕組み

マネーロンダリングは、世界中のすべての政府にとってジレンマでした。これは違法であり、非常に革新的なアプローチで実行されてきました。これは、税金を回避し、テロ、武器取引、ギャンブル、麻薬などの違法な活動に資金を提供し、腐敗した政府当局との間で現金を送金するために、多くの個人によって実行されます。これは、特定の裕福な場所の多くの人々が貧しく、統治体からのお金が、たった1人または少数の個人に利益をもたらすために場所を隠すために吸い上げられる理由の1つです。これが、多くの国がこの違法行為を抑制するための戦術を発明した理由です。これを実行する方法はたくさんあり、元々の手段の1つは、大量のコインに対処し、ホットマネーを隠して、そのように見せることです。コインを洗濯機に入れるだけで合法的に生まれたので、マネーロンダリングという言葉が使われました。一般的に、窃盗、恐喝、麻薬、その他のさまざまな違法な方法が関係しています。この種の演習は、当局がシリアル番号のある支払いや紙幣を検索するのを防ぐために行われます。このことの専門家である多くの人々は、彼らが得る詐欺師でありながら想像力に富んだものを見つけることができます。また、犯罪者はますます巧妙になり、これが実行されている戦略に驚かれることでしょう。政府は、マネーロンダリングに大きく関与している容疑者や国を禁止しています。この不法な行動をとる人が多い国の特質の中には、財政的に前進することができないことや、汚職や前述の犯罪などの他の犯罪の存在があります。通常、この演習に従事する人は、合法的な会社をフロントとして使用して、ホットマネーを隠し、合法的な普通預金口座に預け入れられる可能性のある合法的な法定通貨に変更します。他の方法は、非常に厳格な秘密規制があり、政府当局や高等裁判所が追いかけることができないオフショア銀行会社にお金を輸送することです。ホットマネーを合法的なものに変更する他の戦略は、コストのかかるような価値のある収集可能なものに変更することです。車、財産、骨董品のコレクション-それらを購入するために利用された現金はすべて合法的な企業からのものであると偽って。彼らが現金を入れることができる銀行口座で偽の慈善団体を作ることさえあるものがあります。ほとんどすべての統治機関が慈善団体や他の精神的団体に課税しないため、これは実際には典型的な演習です。一部の個人は、食品、おもちゃ、その他の領域に隠して隠しておくだけで、標準的な戦略をマネーロンダリングすることさえあります。広範囲にわたるマネーロンダリングを防ぐために実際に実行されました。一方、多くの人々は、有名な人々や個人が通常、外国の銀行を隠したり日陰にしたりするための導管として機能する大手銀行会社からのやり取りに一緒に従事しているという理由だけでそれを回避します。人々が他の場所にホットマネーを持ち込むのを防ぐためのいくつかのアプローチは、さまざまな国を出入りする個人の合計金額を制限して宣言することです。さらに、一貫した予測および実質所得を示さない疑わしい個人および企業を検出するために、優れた税および監査システムを実装する必要があります。