汚いお金に巻き込まれないようにする方法

汚いお金は、麻薬の販売、武器の禁止、搾取、強盗などの違法行為から生じたものです。何人かの人々は、当局が彼らに通知を届けるまで、または彼らの友人の一人が逮捕されるまで、彼らが違法な何かに関与していることに気づいていません。詐欺師は当局の集中を防ぐためにこれらの資金を合法的なルートに転用しなければならないため、この種のお金はしばしばマネーロンダリングに関与する種類です。残念ながら、多くの汚いお金は、典型的な腐敗した国だけでなく、第一世界の国々からも運営されています。銀行や他の金融機関と協力する個人は、汚いお金のリスクが最も高いタイプです。詐欺師が違法な活動からお金を稼ぐとき、当局を彼らの方向に楽に導くかもしれないので、彼らはすぐに彼ら自身の支出のためにお金を使うことはありません。彼らがしていることは、資金を合法的な企業に振り向け、この種の現金をきれいなお金に変換することです。これが起こったとき、彼らはすでに人々がそれが違法な手段から来たとは思わない銀行に現金を預けることができます。これはマネーロンダリングとして知られています。海外の銀行の中には素晴らしいプライバシーと機密保持の規制があるため、一部の詐欺師はお金を海外に送金します。民間および政府の監査人が、どの個人および企業が彼らの声明で疑わしい金額を報告しているかを把握する上で非常に重要な役割を果たす主な理由。マネーロンダラーは現在、彼らのお金が合法的な活動から来たように見せかけることにおいて本当に進んでいます。さらに、銀行家、政治家、その他の非常に重要な個人と連絡を取り、没収されない場所に違法なお金を送ることを許可しています。疑わしいことが起こっていると思われる場合は、すぐに人に報告するか、あなたの国の内国歳入庁またはサービスへの会社。次に、これらの疑わしい企業や人々を調査し、マネーロンダリングに関与していることが判明した場合はペナルティを科します。さらに、違反がかなり激しく、違法行為に対して設定された容疑を解決できない場合、主要な役人は刑務所に行くことさえできます。また、このような人々との取引を防ぐために、彼らから購入したあらゆる種類のサービスや製品の領収書を常に要求してください。領収書のシリアル番号を偽造することはかなり困難であり、これは会社が架空のものであるかどうかを確認するのに役立ちます。取引している企業や企業が偽物であることがわかった場合は、汚いお金が関係している可能性があります。マネーロンダラーを裁判にかけることは困難ですが、個人や企業が関係者を報告することは重要です。疑わしい取引とコミットメント。汚いお金を生み出す人々は、誘拐、テロ、その他のぞっとするような方法のようなもっと凶悪なことに関与する可能性があります。ほとんどの場合、マネーロンダラーは禁止された武器を販売し、政府を不安定にする個人に資金を提供し、麻薬、売春、奴隷制に関与している人々でもあります。これが、これらの犯罪を人類に阻止するために彼らに報告しなければならない理由です。