자금세탁의 정확한 원리

자금세탁은 전 세계 모든 정부의 딜레마였습니다. 이것은 불법이며 여러 가지 상당히 혁신적인 접근 방식으로 수행되었습니다. 이것은 많은 개인이 세금을 회피하고 테러, 무기 거래, 도박, 마약과 같은 불법 활동에 자금을 지원하고 부패한 정부 당국에서 현금을 주고받기 위해 수행합니다. 이것은 특정 부유한 곳에 많은 사람들이 가난하고 통치체의 돈을 빼돌려서 한 명 또는 소수의 개인에게만 이익이 되는 곳을 숨기는 요인 중 하나입니다. 이것이 많은 국가들이 이 불법행위를 진압하기 위한 전술을 고안한 이유입니다. 이것을 실행하는 방법에는 많은 기술이 있으며 원래 수단 중 하나는 많은 양의 동전을 처리하고 뜨거운 돈을 숨기고 보이도록 만드는 것입니다. 동전을 세탁기에 돌리기만 하면 합법적인 방식으로 생겨났고, 따라서 돈세탁이라는 단어가 생겼습니다. 일반적으로 절도, 갈취, 마약 및 기타 다양한 불법적인 방법이 관련됩니다. 이러한 종류의 실행은 당국이 일련 번호가 있는 지불 및 은행권을 검색하지 못하도록 하기 위해 수행됩니다. 이 일에 전문가인 많은 사람들은 사기꾼을 감지할 수 있지만 상상력이 풍부합니다. 또한 범죄자들은 ​​점점 더 영리해지며 이것이 실행되고 있는 전략에 놀랄 것입니다. 정부는 자금 세탁에 크게 포함되는 의심되는 사람과 국가를 금지합니다. 이 불법적인 행동을 하는 사람들이 많은 국가의 특성 중에는 재정적으로 발전할 수 없고 부패 및 이전에 언급된 범죄와 같은 다른 범죄의 존재가 있습니다. 일반적으로 이 운동에 종사하는 사람은 법률 회사를 전선으로 사용하여 뜨거운 돈을 숨기고 합법적인 저축 계좌에 예치될 수 있는 합법적인 법정 화폐로 변경합니다. 또 다른 방법은 보안 규정이 매우 엄격하고 정부 당국과 고등 법원이 뒤쫓을 수 없는 역외 은행 회사에 돈을 옮기는 것입니다. 뜨거운 돈을 합법적인 돈으로 바꾸는 다른 전략은 값비싼 수집품으로 바꾸는 것입니다. 자동차, 부동산, 골동품 수집품 등을 구입하는 데 사용한 현금이 합법 사업체에서 나온 것처럼 위장했습니다. 심지어 현금을 넣을 수 있는 은행 계좌로 가짜 자선 단체를 만드는 사람들도 있습니다. 거의 모든 치리회가 자선 단체 및 기타 영적 단체에 세금을 부과하지 않기 때문에 이것은 실제로 전형적인 운동입니다. 일부 개인은 현금을 단순히 식품, 장난감 및 기타 장소에 숨기고 숨겨서 표준 전략을 세탁하기도 합니다. 많은 단계 광범위한 자금 세탁을 방지하기 위해 실제로 처형되었습니다. 반면에 많은 사람들이 단순히 잘 알려진 사람들과 개인이 외국 땅에서 은행을 숨기고 그늘지게 하는 통로 역할을 하는 큰 은행 회사의 상호 작용에 일반적으로 함께 참여하기 때문에 그냥 지나칩니다. 사람들이 뜨거운 돈을 다른 곳으로 가져오는 것을 막는 몇 가지 접근 방식은 단순히 여러 국가를 출입국하는 개인의 총액을 제한하고 신고하는 것입니다. 또한, 예측 및 실질 소득이 일관되게 표시되지 않는 수상한 개인 및 기업을 적발하기 위해 우수한 세금 및 감사 시스템을 구현해야 합니다.