더러운 돈에 연루되지 않는 방법

더러운 돈은 판매와 같은 불법 행위에서 나온 것입니다. 마약, 금지된 무기, 착취, 강도 등. 몇몇 사람들은 당국이 통지를 보내거나 친구 중 한 명이 체포될 때까지 자신이 불법적인 일에 연루되어 있다는 사실을 깨닫지 못합니다. 이러한 종류의 돈은 종종 돈세탁에 연루되는 종류입니다. 사기꾼은 이러한 자금을 당국의 집중을 피하기 위해 합법적인 경로로 전환해야 하기 때문입니다. 불행히도 많은 더러운 돈이 일반적으로 부패한 국가뿐만 아니라 제 1 세계 국가에서도 작동하고 있습니다. 은행 및 일부 기타 금융 기관에서 일하는 개인은 더러운 돈으로 가장 위험한 유형입니다. 사기꾼이 불법 행위로 돈을 벌면 당국을 쉽게 자신의 방향으로 이끌 수 있으므로 자신의 지출에 즉시 돈을 사용하지 않습니다. 그들이하는 일은 자금을 합법적 인 사업체에 보내고 이러한 종류의 현금을 깨끗한 돈으로 전환하는 것입니다. 이런 일이 발생하면 사람들이 불법적인 수단에서 왔다고 생각하지 않을 은행에 이미 현금을 예치할 수 있습니다. 이를 자금 세탁이라고 합니다. 해외 은행에 환상적인 개인 정보 보호 및 기밀 유지 규정이 있기 때문에 일부 사기꾼은 해외로 돈을 보냅니다. 민간 및 정부 감사인이 명세서에서 의심스러운 금액을 보고하는 개인과 회사를 파악하는 데 매우 중요한 역할을 하는 주된 이유입니다. 자금 세탁업자는 현재 자신의 돈이 합법적인 운영에서 나온 것처럼 보이게 하는 데 정말 진보했습니다. 또한 그들은 은행가, 정치인 및 기타 매우 중요한 사람들과 접촉하여 불법 자금을 몰수되지 않는 곳으로 보낼 수 있도록 했습니다. 의심스러운 일이 발생하고 있다고 생각되면 즉시 사람을 신고하거나 귀하의 국가의 내부 수익 기관 또는 서비스에 회사. 그런 다음 그들은 이러한 의심되는 회사와 사람들을 조사하고 자금 세탁에 연루된 것으로 밝혀지면 처벌할 것입니다. 뿐만 아니라, 위반이 매우 심하고 불법 행위에 대해 설정된 혐의를 해결할 수 없는 경우 핵심 관리는 감옥에 갈 수도 있습니다. 또한 이러한 종류의 사람들과 거래하는 것을 방지하기 위해 항상 그들에게서 구매한 모든 종류의 서비스 또는 제품에 대한 영수증을 요청하십시오. 영수증의 일련 번호를 위조하는 것은 상당히 어려우며 이를 통해 회사가 가상인지 여부를 확인할 수 있습니다. 당신이 거래하는 사업이나 회사가 가짜라는 사실을 알게 되었다면 더러운 돈이 관련될 가능성이 있습니다. 자금 세탁자를 정당하게 처벌하기는 어렵지만 개인과 회사는 관련된 자들을 신고하는 것이 중요합니다. 의심스러운 거래 및 약속. 더러운 돈을 버는 사람들은 납치, 테러 및 기타 끔찍한 방법과 같은 더 가증한 일에 연루될 수 있습니다. 대부분의 경우 돈세탁자는 금지된 무기를 판매하고 정부를 불안정하게 만들고 마약, 매춘 및 노예 제도에 연루된 개인에게 자금을 제공하는 사람들이기도 합니다. 이러한 범죄행위를 인류에게 중지하기 위해 신고해야 하는 이유입니다.