정부가 자금세탁을 방지하기 위한 방법

많은 곳에서 국제통화기금(IMF)의 자금세탁 방지 캠페인에 참여했습니다. 자금 세탁을 수행하는 개인의 네트워크. 수많은 회원국이 IMF의 도움을 받아 범죄자를 적절하게 식별하고 검거하여 무기 및 마약 거래, 모든 유형의 테러 및 부패와 같은 훨씬 더 범죄 행위에 들어가는 자금 이동을 방지합니다. . 자금 세탁은 불법적인 수단에서 비롯되고 사기꾼과 테러리스트를 지원하고 자금을 조달하는 데 사용되기 때문에 바람직하지 않습니다. 사기꾼은 적절한 당국이 돈에서 발견되는 일련 번호를 통해 그들의 작전 방식과 계층 구조를 모니터링하지 못하도록 전리품을 숨깁니다. IMF 회원국이 수행하는 방법 중 하나는 은행, 조직 및 기타 조직에 자금 세탁 방지 위원회 또는 정보 부서를 구축하는 것입니다. 의심스러운 활동을 식별하는 데 도움이 되는 금융 기관. 또한, 음란한 조직 및 사람과 거래하는 사람이나 회사는 은행 기관과의 거래가 금지되며, 결과적으로 범죄자 및 음란한 사람과 협력하는 것으로 확인된 은행은 처벌을 받거나 영업 면허가 박탈될 위험이 있습니다. 최근 뉴스에 나온 예로는 뉴욕시의 스탠다드 차타드 은행이 있습니다. 이 은행은 이란에서 금지된 개인과 조직에 자금을 공급하는 것으로 명백히 확인되었습니다. 이러한 범죄 행위는 불법 활동에 자금을 지원할 뿐만 아니라 금융 시장의 불균형을 초래합니다. 사기꾼이 체포되지 않고 계속 활동하도록 놔두면 경제에 재정적 붕괴를 초래할 수 있습니다. 이 관행을 통제하는 또 다른 접근 방식은 모든 형태의 기업, 기관 및 기업에 대한 회계, 감사 및 세금 납부를 확고하게 구현하는 것입니다. 회계사 및 감사인은 부적절한 불일치를 적절한 당국에 보고하고 이러한 일이 발생하지 않도록 할 수 있습니다. 또한 개인이 해외로 가져오는 금액을 제한하는 것도 이를 방지하는 또 다른 방법입니다. 더 많이 가져와야 하는 개인은 자금을 어디에, 무엇에 사용할 것인지 정확히 명시해야 합니다. 자금 세탁자가 뜨겁거나 더러운 돈을 깨끗한 돈으로 바꾸는 방법도 있음을 고려할 때 큰 거래가 관련된 거래라도 보고해야 합니다. 전자 화폐 또는 포인트. 이러한 관행은 여러 요인에 의해 이루어지며 부적절한 기술로 돈을 버는 사람들에게 프론트 비즈니스 역할을 하는 많은 범죄 및 법률 비즈니스가 포함됩니다. 또한 대부분의 테러리스트가 해외 합법적인 기업의 현금이 은행 기관을 통해 그들에게 전달되기 때문에 활동할 수 있기 때문에 자금 세탁자에 대한 단속이 개선되었습니다. 어쨌든 범죄자들은 ​​갈취와 위협을 통해 법을 어기기 위해 여러 가지 방법을 찾습니다. 자금 세탁은 실제로 많은 사람들이 각 당국에 신고할 만큼 충분히 주의해야 하는 것입니다. 또한 정부를 불안정하게 만들려는 급진주의자, 극단주의자 및 기타 개인에 의한 테러 훈련의 부상에 기인합니다. 몇몇 국가는 주로 이러한 관행을 완전히 폐지하려는 정치적 의지가 거의 없기 때문에 성공하지 못합니다. 미국, 캐나다 및 호주와 같은 국가에서는 자금세탁방지법을 위반한 보고 회사, 은행 기관 및 시설을 제재하고 처벌하는 것으로 알려져 있지만 많은 작은 국가에서는 자체 AML 법률을 시행할 수 없으며 이것이 이러한 관행입니다. 국제사회의 경계심에도 불구하고 일부 국가에서는 여전히 매우 만연하고 있습니다.