Vier essentiële zaken die u moet weten over het witwassen van geld

Het witwassen van geld is de procedure waarbij geld wordt verkregen via illegale middelen, en ze omzetten in legaal geld door monetaire wetten te manipuleren om dit te doen. Dit kan op alle mogelijke manieren worden gedaan, en er worden voortdurend nieuwe strategieën gemaakt. Sinds de komst van de georganiseerde misdaad in de geschiedenis hebben regeringen en banken gevochten tegen mensen die op deze manier profiteren. Ze worden meestal gepusht om alle strategieën bij te houden, en illegaal geld verandert vaak elke dag op wereldwijde schaal van eigenaar. systeem. Dit systeem stelt iedereen die geld heeft uit illegale activiteiten, zoals drugshandel, in staat om dat geld te hebben en het om te zetten in onvindbaar geld dat is samengesteld uit een andere vreemde valuta. Door gebruik te maken van een partnerschap dat zal bestaan ​​uit wisselkantoren, zwarte markthandelaren en importeurs, wordt geld van de een naar de ander doorgegeven totdat producten worden gekocht in ruil voor vreemde valuta. Op een later tijdstip wordt het geld weer omgezet in de valuta van de plaats van herkomst, zonder dat iemand wijzer wordt.Offshore Bank Financiële gegevens Eens de eenvoudigste manier voor iedereen om witwaspraktijken te plegen, hebben recente hardhandige acties geleid tot het gebruik van offshore bankrekeningen minder aantrekkelijk. Er was een periode dat grote stortingen op een van deze rekeningen nooit werden gevraagd, of misschien opgemerkt, zolang het geld uiteindelijk maar in de schatkist van de bank terechtkwam. Nu het internationale terrorisme en de wapens weer in opkomst zijn, veranderen de bankrichtlijnen en worden er tussen landen aanbiedingen gedaan om meer misbruik van het monetaire systeem te voorkomen door gebruik te maken van deze rekeningen. overzeese manier van bankieren, is smurfen tegenwoordig een van de meest typische methoden voor het witwassen van geld. Met landen die banken nodig hebben om rapporten in te dienen telkens wanneer een financiële transactie plaatsvindt die een bepaald bedrag overschrijdt, kan het moeilijk zijn om enorme hoeveelheden geld via bankmethoden door te geven. Met smurfen kunnen overtreders het probleem omzeilen door geld op verschillende rekeningen te storten, investeringen te doen of misschien onroerend goed te kopen onder verschillende identiteiten. Door deze methode in verschillende landen te gebruiken en door het bedrag van elke transactie lager te houden dan verwacht, konden ze elke getroffen beveiliging omzeilen zonder alarm te slaan. Shell-bedrijven Een andere traditionele strategie die al jaren wordt gebruikt, is het en het financieren van lege vennootschappen om met de onwettige gelden om te gaan. De meerderheid van deze fictieve bedrijven zijn dienstverlenende bedrijven, zoals aannemers, uniforme bedrijven en dergelijke, die "rekeningen" zullen verstrekken voor diensten aan andere bedrijven. De "rekeningen" worden vervolgens betaald met het illegale geld, verzonden via verschillende middelen, zoals directe stortingen of cheques, waardoor de echte eigenaren een "winst" op de boeken maken. Het voorheen onwettige geld is nu bewezen als legale winst en kan worden gebruikt zoals ze willen.