Precies hoe het witwassen van geld werkt
Het witwassen van geld is een dilemma voor alle regeringen over de hele wereld. Het is onwettig en is uitgevoerd in een aantal vrij innovatieve benaderingen. Dit wordt uitgevoerd door een groot aantal individuen om belastingen te ontduiken en om onwettige activiteiten te financieren, net als terrorisme, wapenhandel, gokken en drugs, en om geld van en naar corrupte overheidsinstanties over te maken. Dit is een van de redenen waarom veel mensen in bepaalde rijke plaatsen arm zijn en geld van bestuursorganen wordt overgeheveld om plekken te verbergen waar slechts een of enkele individuen van profiteren. Dit is de reden waarom tal van landen tactieken hebben uitgevonden om deze onwettige daad te onderdrukken. Er zijn tal van technieken om dit uit te voeren en een van de originele middelen is om met grote hoeveelheden munten om te gaan en het hete geld te verbergen en het zo te laten lijken is op legale wijze ontstaan door simpelweg de munten in wasmachines te stoppen, vandaar het woord witwassen. Over het algemeen gaat het om diefstal, afpersing, drugs en verschillende andere onwettige manieren. Dit soort oefening wordt uitgevoerd om te voorkomen dat autoriteiten betalingen en bankbiljetten met serienummers doorzoeken. Veel mensen die professionals zijn op dit gebied, kunnen een boef opsporen en toch fantasierijk zijn. Ook zijn criminelen steeds slimmer geworden en je zult versteld staan van de strategieën die dit wordt uitgevoerd. Overheden verbieden verdachte personen en naties die sterk betrokken zijn bij het witwassen van geld. Een van de eigenschappen van landen met veel mensen die deze onwettige actie uitoefenen, is het onvermogen om financieel vooruit te komen en het bestaan van andere misdaden zoals corruptie en de eerder genoemde misdaden. Gewoonlijk gebruikt een persoon die bij deze oefening betrokken is een legaal bedrijf als dekmantel om hun hot money te verbergen en ze te veranderen met een legitiem wettig betaalmiddel dat op legitieme spaarrekeningen kan worden gestort. Een andere manier is om geld te transporteren naar offshore bankbedrijven die vrij strikte geheimhoudingsregels hebben en waar overheidsinstanties en hoge rechtbanken niet achteraan kunnen lopen. Een andere strategie om heet geld in wettig geld te veranderen, is om het te veranderen in verzamelobjecten die waardevol zijn, zoals dure auto's, eigendommen, antieke collecties - allemaal onder het mom dat het geld dat werd gebruikt om die te kopen afkomstig was van legale bedrijven. Er zijn er die zelfs nep-liefdadigheidsinstellingen maken met bankrekeningen waar ze het geld op kunnen storten. Dit is eigenlijk een typische oefening omdat bijna alle bestuursorganen liefdadigheidsgroepen en ook andere spirituele groepen niet belasten.Sommige individuen witwassen zelfs de standaardstrategie door ze eenvoudigweg te verbergen en op te bergen in voedsel, speelgoed en ook andere gebieden. Tal van stappen daadwerkelijk zijn geëxecuteerd om wijdverbreid witwassen van geld te voorkomen. Aan de andere kant komen een aantal mensen ermee weg, simpelweg omdat bekende mensen en individuen gewoonlijk betrokken zijn bij hun interacties van grote bankmaatschappijen die als kanalen werken om banken in vreemde landen te verbergen en in de schaduw te stellen. Verschillende manieren om te voorkomen dat mensen ergens anders hot money meebrengen, zijn simpelweg het beperken en declareren van de totale hoeveelheid geld voor individuen die verschillende landen verlaten en binnenkomen. Bovendien moet er een uitstekend belasting- en controlesysteem worden ingevoerd om dubieuze individuen en bedrijven op te sporen die geen consistent voorspeld en reëel inkomen laten zien.
