O que faz Dirty Money realmente significa? Definição

By, quase todos os legisladores consideram rendimentos ou dinheiros feitos de empresas a ser uma das duas classes. dinheiro limpo são os ganhos de oportunidades de negócios que são legais, e violam, basicamente, não há regulamentação da lei observados. dinheiro sujo, ao contrário, é considerado os ganhos obtidos a partir de empresas que voluntariamente violar estabelecidos regulamentação da lei, como apostas, prostituição, e até mesmo o tráfico de drogas. A fim de integrar este conceito de ganho de modo que possa ser investido legitimamente, ele precisa passar por um procedimento conhecido como primeiramente.O lavagem de dinheiro na terra é a Lavagem de Dinheiro? A lavagem de dinheiro é um procedimento utilizado por pessoas que consistentemente lucrar com ações criminosas para ajudar a fazer dinheiro sujo legal novamente. O truque é manipular sistemas monetários organizados de uma forma que a verdadeira fonte de quaisquer fundos utilizadas nunca é descoberto. Através dos anos, desde o início do crime organizado, a empresa financeira, e também o governo, trabalhou duro para formular as precauções que detectam possíveis atividades ilegais. Estas medidas de segurança são a última defesa contra o processamento de fundos ilegais, e a última esperança da aplicação da lei para capturar os assaltantes que repetidamente lucro por it.Ways de dinheiro LaunderingThere várias formas de lavagem de dinheiro atualmente em uso, em todo o mundo, que são consistentemente utilizada para alterar o dinheiro sujo em fundos legítimos. O mais simples de todos eles é tomar que os fundos e investir em questões de negócios internacionais. Ao fazê-lo, então é viável para converter esses ganhos ilegítimos em ganhos legais através da descarga de benefícios em cima de seus fundos de investimento. Há uma linha fina que deve definitivamente ser percorrida ao tentar qualquer esquema de lavagem de dinheiro, principalmente porque existem acordos entre as nações ao redor do mundo para julgar pessoas acharam responsáveis ​​de tais atividades, e há várias armadilhas que foram estabelecidos para pegá-los no act.An meio fácil adicionais de converter o dinheiro sujo em fundos lícitos mais uma vez é investir esse capital, basta ligá-lo em moeda estrangeira. Isso geralmente é feito através da abertura de contas da empresa em países que são geralmente conhecidas como paraísos fiscais, como as Ilhas Cayman, e alterando os fundos depositados em moeda local. Após um período de tempo, os depositantes começar a retirar fundos lentamente, convertendo-os de volta para a moeda do seu país de origem, como eles fazem isso. Novamente, a chave é fazê-lo de tal forma que a ação não derrubar fora qualquer detectores que é definido com antecedência simplesmente apostando companies.SmurfingThere é outro meio de lavagem de dinheiro que foi recentemente criada para combater directamente a algumas destas medidas de segurança estabelecida por empresas bancárias que certamente está adquirindo em reconhecimento. Conhecido como smurfing, especializa-se em fazer o dinheiro depositado virtualmente indetectável por diversificação. Muitas instituições têm regulamentos em vigor que irá levantar bandeiras se os levantamentos ou depósitos são criados em grandes quantidades. Simplesmente colocando os fundos em várias contas, de vários tipos, em pequenas quantidades, essas salvaguardas são ignorados de forma eficiente. Dentro de semanas, as pequenas retiradas ou transferências serão feitas, sem ter ninguém nunca perceber a verdadeira fonte dos fundos a ser movimentados.