lavagem de dinheiro é o processo de ter fundos adquiridos através de meios ilegais, e convertê-los em dinheiro legais, manipulando as leis monetárias a fazê-lo. Isto pode ser feito em cada série de meios, e novas estratégias estão constantemente a ser feita. Desde o advento do crime organizado na história, os governos e os bancos têm lutado contra as pessoas que se aproveitam desta forma. Eles normalmente são empurrados para manter-se com todas as estratégias e dinheiros ilegais mudam frequentemente de mãos em uma escala mundial a cada desenvolvimento recente single day.The Black Market ExchangeOne Foreign dentro da gama de esquemas de lavagem de dinheiro é a utilização de um câmbio do mercado negro sistema. Este sistema permite que qualquer um que tem dinheiro de atividades ilegais, como o tráfico de drogas, por exemplo, para ter aqueles dinheiro e transformá-las em dinheiro não rastreável compor de outra moeda estrangeira. Fazendo uso de uma parceria que será composto por comerciantes de câmbio, comerciantes do mercado negro e importadores, o dinheiro é passado de um para outro até que os produtos são comprados em troca de moeda estrangeira. Em um momento posterior, o dinheiro é convertido novamente para a moeda do local de origem, sem que ninguém o wiser.Offshore Bank Financial recordsOnce a maneira mais simples para qualquer um para ser capaz de cometer lavagem de dinheiro, repressões recentes criaram fazendo uso de alto mar contas bancárias menos atraente. Houve um período em que grandes depósitos em que uma dessas contas não foram convidados, ou talvez notado, desde que o dinheiro foram finalmente se mudou para os cofres do banco. Agora, com o terrorismo e as armas de trabalho em ascensão, mais uma vez, as diretrizes do Banco estão mudando e as ofertas estão a ser atingido entre as nações para evitar mais abusos do sistema monetário, fazendo uso destes accounts.SmurfingRapidly crescendo em popularidade como uma opção para o tradicional internacional maneira bancário no exterior, smurfing agora é um dos métodos mais comuns de lavagem de dinheiro que está sendo usado nos dias de hoje. Com os países que necessitam de bancos a apresentar relatórios a cada vez que uma transação financeira vem através de que é mais de uma determinada quantidade de dinheiro, que poderia ser difícil de passar enormes quantidades de dinheiro através de métodos bancários. Smurfing permite que os infratores para contornar o problema por depositar fundos para diversas contas, fazer investimentos ou talvez comprar a propriedade sob várias identidades. Usando este método em uma variedade de países, e mantendo o valor de cada transação menor do que seria esperado, eles poderiam ignorar qualquer put salvaguarda no lugar sem levantar qualquer estratégia tradicional alarms.Shell BusinessesAnother que tem sido usado há anos é o de fazer e empresas de fachada financiamento para lidar com os dinheiros ilícitos. A maioria dessas empresas fictícias são empresas de serviços, como empreiteiros, empresas de uniformes, ou similares, que irá proporcionar "contas" para os serviços feitos para outras empresas. As "contas" são pagos com as verbas ilegais, enviados através de vários meios, como depósitos ou cheques directos, que, em seguida, faz com que os verdadeiros proprietários um "lucro" nos livros. O dinheiro anteriormente ilegal está agora provado como um lucro legal, e poderia ser usado da forma que quiserem.
