Métodos para que os governos Evite número Dinheiro Laundering

A de lugares têm participado com as campanhas do Fundo Monetário Internacional para contornar a rede de indivíduos que realizam a lavagem de dinheiro. Numerosos países membros são auxiliados pelo FMI em devida identificação de criminosos e também apreender-los para evitar a transferência de dinheiro que entram em práticas muito mais criminosas como braços-e-tráfico de drogas, todos os tipos de terrorismo, bem como a corrupção, entre outros . A lavagem de dinheiro é indesejável, como os fundos vem de meios ilegais e é usado para apoiar e vigaristas finanças e talvez também terroristas. Crooks esconder seu saque para evitar autoridades competentes de monitorar o seu modus operandi e suas hierarquias e atravesse números de série encontrados em money.One das maneiras que os países membros do FMI realizam é ​​construir comissões anti-lavagem de dinheiro ou unidades de inteligência em bancos, organizações e também outras instituições financeiras que ajudam a identificar atividades suspeitas. Além disso, as pessoas ou empresas que se encontram lidando com organizações obscuros e as pessoas estão proibidas de transacionar com estabelecimentos bancários e, por sua vez, os bancos que são identificados para trabalhar com criminosos e pessoas com sombra for penalizado ou o risco de ser removido de sua licença para operar. Um exemplo nas notícias recentemente é o Standard Chartered Bank, em Nova York, que aparentemente foi identificada estar canalizando dinheiro para indivíduos e organizações proibidas de Iran.This prática criminosa não só os fundos actividades ilícitas mas também provoca um desequilíbrio no mercado monetário fornecimento, que provavelmente poderia provocar o colapso financeiro de uma economia, se bandidos ainda foram deixados para operar com a sua prisão. Outra abordagem para controlar essa prática é implementar firmemente contabilidade, auditoria e também o pagamento de imposto para todas as formas de empresas, instituições e empresas. Contadores e auditores também poderia relatar discrepâncias com sombra para autoridades competentes e impedir que isso aconteça. Além disso, restringindo a quantidade de dinheiro que os indivíduos trazer exterior também é outro método para evitá-lo. Pessoas que precisam de trazer muito mais deve indicar exatamente onde eo que exatamente eles vão usar os fundos for.Considering que também existem métodos como lavadores de dinheiro podem converter o dinheiro quente ou sujo em outras limpas, grandes transações devem ser relatados mesmo para transações envolvendo moeda electrónica ou pontos. Esta prática é multi-factorial e inclui muitas empresas criminosas e até mesmo legais que funcionam como empresas de fachada para pessoas que ganham dinheiro a partir de técnicas inadequadas. Além disso, a repressão para os lavadores de dinheiro foi melhorada porque a maioria dos terroristas podem operar simplesmente porque o dinheiro de empresas legítimas exterior é canalizada para eles através de instituições bancárias. De alguma forma, os criminosos encontrar vários métodos para dobrar as leis, talvez por extorsão e lavagem de threat.Money é realmente algo que muitas pessoas devem ter cuidado suficiente para relatar às respectivas autoridades. Também é atribuído ao aumento de exercícios terror causado por radicais, extremistas e outras pessoas que procuram desestabilizar governos. Vários países não forem bem sucedidos, principalmente porque há pouca vontade política para que esta prática totalmente abolida. Enquanto nações como os EUA, Canadá e Austrália têm sido conhecida a sanção e punir as empresas que transmitem, instituições bancárias e estabelecimentos que violam as leis anti-ML, muitos países pequenos não pode implementar a sua própria legislação AML e esta é a razão pela qual esta prática ainda é muito galopante em alguns países, apesar da vigilância percepção da comunidade internacional.