Consequências do branqueamento de capitais Organismos Financeiros

lavagem de dinheiro é uma circunstância onde não se pode explicar a sua fonte de dinheiro, e as consequências do branqueamento de capitais são experientes em todo o mercado em algum ponto. O dinheiro pode ser lavado em mais de uma maneiras e a única distinção é o nível de sophistication.With novos métodos de lavagem de dinheiro, não houve nenhuma estimativa confiável sobre a quantidade de dinheiro que foi lavado de todo esse tempo. As instituições financeiras são as mais atingidas pela lavagem de dinheiro. É o jobof o governo a colocar ações poderosas, a fim de subjugar a lavagem de dinheiro. Esses tipos de procedimentos deve incorporar punições duras, bem como multas substanciais para os lavadores de dinheiro. Outros sistemas globais também pode ajudar com o assunto, e isso vai impedir que os lavadores de dinheiro de associar seus egos com a coisa boa é que atividades práticas, instituições financeiras descobriram a melhor maneira de detectar ofertas de lavagem de dinheiro. Eles têm descobrir que as consequências do branqueamento de capitais terá um efeito sobre eles mais do que quaisquer outras empresas. Eles já têm procedimentos eficazes de lugar para evitar se envolver em escândalos de lavagem de dinheiro como a destruição reputação é apenas muito. Antes que eles são capazes de recuperar sua reputação, ela vai exigir-lhes um longo tempo e antes que as pessoas possam ter confiança neles novamente, eles terão perdendo uma grande quantidade de business.Therefore, antes de sua posição pode ser estragada, eles aprendem melhor. As instituições bancárias são impactados no sentido legal porque a legislação irá definir algumas normas que eles estão obrigados a cumprir. Além disso, existem efeitos financeiros, uma vez que terão de cumprir as leis e regulamentos, de uma forma ou de outra. Money Laundering Regulations exige que as instituições financeiras devem pôr em prática sistemas confiáveis ​​que impedirão fortemente lavagem de dinheiro. Enquanto isso, eles estarão ajudando os órgãos de governo para parar laundering.Consequences dinheiro de lavagem de dinheiro também são evidentes na distorção do fluxo de capital internacional. A lavagem de dinheiro desencoraja os investidores internacionais de cometer às instituições financeiras. Isso afeta o crescimento em todo o mercado, e as empresas envolvidas são aqueles que sustentam contra a pior parte da culpa. Quando as instituições financeiras são atingidos, o estado inteiro também é afligido como a operação macroeconômica também cai. integridade financeira, bem como a estabilidade económica andam de mãos dadas e quando o outro afetado, o outro é afetado também. Há bem-estar abandono, bem como meios de as partes produtivas são aquelas afetadas até mesmo instituições financeiras more.When de um país são atingidas, as conseqüências podem fluir sobre os lugares vizinhos. diretrizes de governança forte deve ser configurado para assegurar que a administração que rege tem rápida ao manusear as circunstâncias de lavagem de dinheiro. entidades governamentais também precisa lidar com estas circunstâncias de forma adequada e se certificar de que eles não serão consequências de lavagem de dinheiro nas instituições financeiras mais tarde. Fazendo anti ações eficazes de branqueamento de capitais irá atrasar-se os incidentes de lavagem de dinheiro. Isto irá, consequentemente, garantir a fiabilidade dos mercados monetários e as instituições financeiras em particular.As você tem notado a partir desta informação, lutando contra o branqueamento de capitais e as suas consequências devem tornar-se uma das principais preocupações de todos os governos. A arena internacional também deve participar por meio de relatórios todas as transações monetárias que parecem duvidosa às autoridades particulares para que realizar as inspecções.