By, takmer všetci zákonodarcovia vziať do úvahy príjmy alebo peňazí vyrobené z podnikov, byť jedným z dvoch tried. Čisté peňažné príjmy sú z obchodných príležitostí, ktoré sú zákonné, a porušujú podstate žiadne dodržané predpisy práva. Špinavé peniaze, v kontraste, je považovaný za zisky vyrobené z podnikov, ktoré ochotne porušujú platných predpisov práva, ako je stávkovanie, prostitúcia, a dokonca aj obchod s drogami. Za účelom zohľadniť túto zarábať tak, že môže byť investovaná oprávnene, musí podstúpiť proces známy ako pranie špinavých peňazí first.What na zemi je pranie špinavých peňazí? Pranie špinavých peňazí je postup využívaná ľudí, ktorí trvalo profitovať z trestnej činnosti pomôcť urobiť špinavé peniaze opäť legálne. Trik je v tom manipulovať organizovanej peňažných systémov takým spôsobom, že skutočným zdrojom všetkých prostriedkov použitých nikdy odkrytý. Počas tých rokov, od samého začiatku organizovaného zločinu, finančné podnikanie, a tiež vlády, tvrdo pracoval, aby formulovať opatrenia, ktoré by snímajú možných nelegitímne aktivity. Tieto bezpečnostné opatrenia sú posledné obranou proti spracovaniu nezákonných prostriedkov, a posledná nádej činnými v trestnom konaní, aby zachytiť zlodeja, ktorý opakovane zisk o it.Ways Money LaunderingThere niekoľko spôsobov prania špinavých peňazí v súčasnosti v prevádzke, po celom svete, ktoré sú dôsledne využité k zmene špinavé peniaze do legitímnych prostriedkov. Najjednoduchšie z nich je vziať, že finančné prostriedky a investovať ho do medzinárodných obchodných záujmov. Tým je potom možné previesť tieto nelegitímne zisky do zákonných príjmov z dôvodu vypúšťania výhody pri ich investičných fondov. Tam je tenká hranica, ktoré musia byť rozhodne pristúpil zároveň sa snaží akýkoľvek plán prania špinavých peňazí, a to predovšetkým preto, že existujú dohody medzi národy po celom svete na stíhanie ľudí bolo zodpovedať z takýchto činností, a tam sú rôzne pasce, ktoré boli zavedené chytiť v act.An ďalšie jednoduché spôsoby prevádzanie špinavé peniaze do zákonných prostriedkov ešte raz je investovať tento kapitál jednoduchým prepnutím do cudzie peniaze. To sa zvyčajne vykonáva otvorením firemných účtov v krajinách, ktoré sú všeobecne nazývajú daňových rajov, ako sú Kajmanské ostrovy, a meniace sa použitie prostriedkov vložených do tuzemskej meny. Po určitej dobe, vkladatelia začnú sťahovať prostriedky pomaly, previezť späť do meny v ich domovskej krajine, ako je tomu tak. Opäť platí, že kľúčové je, aby tak urobili takým spôsobom, že akcia nie je špičke off žiadne detektory, ktoré sú nastavené vopred jednoducho tým, že bankový companies.SmurfingThere je ďalším prostriedkom na pranie špinavých peňazí, ktorá bola v poslednej dobe vytvorené priamo bojovať proti niektorým z týchto bezpečnostných opatrení zriadená bankové spoločností, ktoré sa iste získavanie uznanie. Známy ako Smurfing, to sa špecializuje na výrobu peňazí uložených prakticky nezistiteľné o diverzifikáciu. Mnoho inštitúcií majú predpisy v mieste, ktoré zvýšia vlajky v prípade odňatia alebo vklady sú vytvorené vo veľkých množstvách. Tým, že jednoducho umiestnenie finančných prostriedkov v niekoľkých účtov rôznych typov, v malých množstvách, tieto ochranné opatrenia sú odpojené efektívne. Počas niekoľkých týždňov, začne sa malé výbery alebo prevody, bez toho aby museli niekto uvedomil pravý zdroj finančných prostriedkov sa pohybuje okolo.
