Ako bojovať špinavých peňazí v bankovom inštitúciám

Ako bojovať špinavých peňazí by mohla byť konštantný práca v bankových inštitúciách. Je to ťažké konkrétne v prípade, že zákony v celej krajine nie sú extrémne tuhý. V takých prípadoch, keď sa legislatíva pre národ nie príliš tesné, budú peniaze perú často dostať preč z trestného činu. Najviac nešťastný vec je, že špinavé peniaze je teraz zameraný na efektívnejšie bankovníctva. Je to povinnosť správy s cieľom zabezpečiť, aby boli vykonané všetky opatrenia, a peniaze perú iste ťažké vykonať špinavú podniky .Dirty peňazí je vážnym problémom na celom svete. Už dlhú dobu rozhodujúci bolesť hlavy dotknutým orgánom. Islamské a konvenčné bankové inštitúcie sú často najviac náchylné z hľadiska prania špinavých peňazí. Takéto veci sa stávajú, pretože tieto 2 inštitúcie môžu byť schopný poskytovať rýchle služby vo vzťahu k prevodu peňazí v obrovských množstvách. Ako bojovať proti špinavých peňazí islamský spôsob je brať vážne teraz viac ako inokedy všeobecné zásady a zákony before.Tight boli použité na to, prečo by banky mali poznať svojich potenciálnych zákazníkov. Islamské bankové inštitúcie majú hlásiť akýkoľvek druh pochybných rokovania až po finančných spravodajských jednotiek. Všetky politiky AML musí byť schválená predstavenstvom a dobré zhody. Všetky pravidiel evidencie a riadne poznať zákazníkov by mali byť dodržiavané, aby prípady prania špinavých peňazí môže byť minimalizovaný a removed.It Je dôležité, aby všetky finančné inštitúcie, a to zahŕňa aj islamské finančné inštitúcie spĺňať AML (Anti Money Laundering) zákony. Týmto spôsobom, ako bojovať špinavých peňazí sa stáva jednoduchšie. Tie, ktoré sa neprilepí ku všetkým predpisom mať právne a finančné záväzky. Administrátori bankový zabezpečiť, aby ich zamestnanci sa záväzky AML vážne. Zhoda bola spojená s znieť správy rizík, a to zase znižuje náklady sprostredkovanie finančnú inštitúciu a zvyšok na systéme ako celku. Prijatie pozíciu v oblasti dohľadu, ktorý je aktívny pri napomáhaní plnenia je extrémne important.The úspech opatrení AML vo finančných inštitúciách ukazuje, podľa toho, ako jednoduché to je pre detekciu pranie peňazí transakciu. Ako bojovať proti špinavých peňazí sa vykonáva inšpekcia správy o pochybné činnosti (SARS) v prevádzkarne. Tieto správy musí byť schopný povedať presne, ako je slabý prevádzkareň je pranie peňazí. Ak určitá zariadenie je často na súbory pre všetky nesprávnych dôvodov, potom ich vlastné podnikanie musí byť pozrel do pozorne. Nesmú byť splnenie svojej povinnosti, a to je dôvod, prečo je špinavé peniaze dochádza k výmene na ich establishments.How bojovať špinavé peniaze môžu byť tiež realizovateľné cez riadi otváranie kasín, bánk a ďalších finančných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú s výmenou peňazí. Striktné legislatíva pranie špinavých peňazí obmedzuje únik kapitálu. Okrem toho začatie licencií pre konverzný centier, ktoré sú viac často ako ne zapojený do nezákonných financií je ďalší spôsob, ako bojovať špinavé peniaze. Zavedenie vnútorných programov, podávania správ, ktoré rozpoznávajú inštitúcie, ktoré nenasledujú stanovených zásad je tiež jeden ďalší spôsob, ako bojovať s špinavé peniaze .Táto informácia je užitočná v dobré riešenie, pretože budete mať možnosť pomôcť svojej vlády v bojovať s trestnou činnosťou. Ak si myslíte, že podnikanie je zapojená do prania špinavých peňazí, by ste mali hlásiť príslušných orgánov.