¿Qué hace Dirty Money realmente significa?

By definición, casi todos los legisladores consideran ganancias o dinero a base de las empresas a ser una de las dos clases. dinero limpio son las ganancias de las oportunidades de negocio que son legales, y violan básicamente no hay normas de derecho señaladas. El dinero sucio, por el contrario, se considera que los beneficios obtenidos de las empresas que voluntariamente se violen las regulaciones de la ley establecida, como las apuestas, la prostitución, e incluso el tráfico de drogas. Con el fin de integrar este concepto de ganancia de modo que pueda ser invertido legítimamente, tiene que someterse a un procedimiento conocido como first.What lavado de dinero en la tierra es el Lavado de Dinero? El lavado de dinero es un procedimiento utilizado por la gente que se benefician constantemente de acciones criminales para ayudar a hacer dinero sucio legítimo de nuevo. El truco consiste en manipular los sistemas monetarios organizados de tal manera que la verdadera fuente de todos los fondos utilizados no se destapa. A través de los años, desde el comienzo de la delincuencia organizada, la empresa financiera, y también el gobierno, trabajó duro para formular las precauciones que detecta las posibles actividades ilegítimas. Estas medidas de seguridad son la última defensa contra el tratamiento de fondos ilegales, y la última esperanza de la aplicación de la ley para capturar a los ladrones de que en repetidas ocasiones por el beneficio it.Ways de dinero LaunderingThere varias formas de blanqueo de dinero actualmente en uso, en todo el mundo, que son consistentemente utilizado para cambiar dinero sucio en fondos legítimos. El más simple de todos ellos es tomar que los fondos e invertirlo en empresas comerciales internacionales. Al hacer esto, entonces es factible convertir esas ganancias ilegítimas en los ingresos legales a través de la descarga de prestaciones luego de sus fondos de inversión. Hay una línea muy fina que sin duda debe ser caminado al tratar cualquier esquema de lavado de dinero, principalmente porque existen acuerdos entre las naciones de todo el mundo para enjuiciar personas encontraron responsables de tales actividades, y hay varias trampas que se han establecido para atraparlos en el act.An medio fácil adicionales de la conversión de dinero sucio en los fondos lícitos, una vez más es la inversión de capital que por el simple cambio en moneda extranjera. Esto suele hacerse mediante la apertura de cuentas de la empresa en los países que son generalmente conocidos como paraísos fiscales, como las Islas Caimán, y el cambio de los fondos depositados en la moneda local. Después de un período de tiempo, los depositantes comienzan la retirada de fondos lentamente, convertirlos de nuevo en la moneda de su país de origen y cuando lo hagan. Una vez más, la clave es hacerlo de tal manera que la acción no se incline fuera del sensor de alarma que se ha fijado de antemano, simplemente por la banca companies.SmurfingThere es otro medio de lavado de dinero que fue últimamente creadas para luchar directamente algunas de esas medidas de seguridad establecido por las empresas bancarias que sin duda está adquiriendo en el reconocimiento. Conocido como smurfing, que se especializa en la fabricación del dinero depositado prácticamente imposible de encontrar por la diversificación. Una gran cantidad de instituciones tienen regulaciones en el lugar que levantarán las banderas si se crean los retiros o depósitos en grandes cantidades. Simplemente colocando fondos en varias cuentas, de diversos tipos, en pequeñas cantidades, estas medidas de seguridad se omiten de manera eficiente. En cuestión de semanas, a continuación, se harán retiros o transferencias pequeñas, sin que nadie siquiera darse cuenta de la verdadera fuente de los fondos que se mueve alrededor.