Cuatro elementos esenciales de Lavado de dinero que tiene que Know

Money lavado es el procedimiento de contar con fondos adquiridos a través de medios ilegales, y su conversión en dinero de legales mediante la manipulación de las leyes monetarias para hacerlo. Esto podría hacerse en cada número de medios, y constantemente se están realizando nuevas estrategias. Desde la aparición del crimen organizado en la historia, los gobiernos y los bancos han luchado contra las personas que se benefician de esta manera. Por lo general, son empujados a mantenerse al día con todas las estrategias y dinero ilegal con frecuencia cambian de manos en una escala en todo el mundo cada desarrollo reciente mercado único día.El Negro ExchangeOne Exteriores dentro de la gama de esquemas de lavado de dinero es la utilización de un tipo de cambio de mercado negro sistema. Este sistema permite a cualquiera que tenga dinero de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, por ejemplo, tener dinero y los cambios en dinero imposible de encontrar componer de otra moneda extranjera. Haciendo uso de una asociación que constará de los comerciantes de cambio de divisas, comerciantes del mercado negro y los importadores, el dinero se pasa de uno a otro hasta que los productos se compran a cambio de moneda extranjera. En un momento posterior, el dinero se convierte de nuevo en la moneda del lugar de origen, sin que nadie se wiser.Offshore Banco Financiero recordsOnce la forma más sencilla para cualquier persona que sea capaz de cometer lavado de dinero, la represión recientes han creado haciendo uso de la costa cuentas bancarias menos de atractivo. Hubo un período en el que no se le hacían grandes depósitos en una de estas cuentas, o tal vez se dieron cuenta, siempre y cuando el dinero se mueve en última instancia a las arcas del banco. Ahora, con el terrorismo y los brazos que trabajan en el lugar, una vez más, las directrices bancarias están cambiando y las ofertas están siendo alcanzado entre las naciones para evitar más abusos del sistema monetario, haciendo uso de estos accounts.SmurfingRapidly aumentando en popularidad como una opción a la tradicional internacional manera bancaria de ultramar smurfing es ahora uno de los métodos más típicos de lavado de dinero que se utiliza en estos días. Con los países que necesitan los bancos para presentar informes cada vez que una transacción financiera llega a través de eso es más de una determinada cantidad de dinero, que podría ser difícil de pasar enormes cantidades de dinero a través de métodos bancarios. Smurfing permite a los infractores para bordear el problema al depósito de fondos a diferentes cuentas, realizar inversiones o tal vez la compra de bienes bajo diferentes identidades. El uso de este método en una variedad de países, y manteniendo la cantidad de cada transacción más baja que la que se prevé, podrían pasar por alto cualquier puesto de salvaguardia en su lugar sin levantar ninguna estrategia tradicional alarms.Shell BusinessesAnother que se ha utilizado durante años es el de hacer y empresas fantasmas financiación para manejar los dineros ilícitos. La mayoría de estas empresas ficticias son las empresas de servicios, como contratistas, compañías de uniformes, o similares, que proporcionará "proyectos de ley" por los servicios realizados para otras empresas. Las "cuentas" se pagan con los fondos ilegales, enviado a través de diversos medios, como depósitos o cheques directos, que a su vez hace que los verdaderos propietarios de una "ganancia" en los libros. El dinero previamente ilegales ahora se ha demostrado como un beneficio legal, y podría ser utilizado como deseen.